Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Самарская область, г.Сызрань, ул.К.Маркса, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303058440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6325010612
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01286-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325010612/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
Созыв общего собрания акционеров акционерного общества:
Вид общего собрания : годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания:собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-02-01286-Е, зарегистрирован 18.08.2006 г. РО ФСФР России в Юго-Восточном регионе.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 16 мая 2024г. в 14:00ч. по адресу: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. К. Маркса, д.2.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут. Время начала регистрации: 13 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443030, г. Самара, ул.Урицкого д.19, 9этаж Бизнес-центр «Деловой мир», Самарский филиал АО «Новый регистратор»
Дата окончания приема бюллетеней: 13.05.2024г.
Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.04.2024г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров: 11 апреля 2024г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023год
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества
3)Утверждение распределения прибыли Общества за 2023год
4) Избрание членов Совета директоров.
5) Избрание членов ревизионной комиссии
6)Избрание генерального директора АО «Хлеб».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 08-00 ч.до 17-00ч. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00), начиная с 25 апреля 2024г. по 16 мая 2024г. по адресу: 446001, РФ, Самарская обл. г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 2, АО "Хлеб", в кабинете юрисконсульта. Тел. 8(8464)98-44-75.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Хлеб"
__________________ Глебов В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.04.2024г. М.П.